明知来路不正，还帮着销赃

发布时间：2024-12-27    来源: 江苏检察网    作者：佚名

　　

　　全国“断卡”行动开展，有效斩断了犯罪分子的信息流和资金流。一些电信网络诈骗分子发现银行转账经常被“截”后，便又打起了实物黄金、手机的主意。近日，河北省沧县检察院就批捕了这样一起电信网络诈骗案。

　　“收寄快递，工资日结，每天300元，吃、住、行等费用全部报销，你去不去？”2024年7月，徐某的朋友向他介绍了这份轻松又赚钱的工作。当时他也抱有疑虑，是真的吗？转念一想，朋友今年刚换了一台新车，明显是赚到钱了，自己在工地干活太累，不如也试一试。

　　徐某同意后，朋友告知徐某立即动身去指定的工作地点，通过专用“工作机”中的境外聊天软件保持联络。到达工作地点后，徐某根据“工作机”中的指令在一处快递驿站取出7件快递，后回到宾馆房间拆包核对。徐某发现快递盒内竟然全是最新款的手机、黄金等贵重物品，不由惊出一身冷汗。

　　此时，徐某已经意识到这份“高薪工作”，就是帮助转移这些来路不正的贵重物品。徐某立即告诉朋友，表明自己不做违法犯罪的帮凶，徐某朋友表示，现在一时找不到合适的人顶替，让他再坚持几天，并答应物品寄出后，工资马上结算。接下来的几天，徐某重复着同样的工作，根据指令签收快递、再重新打包寄到指定地点。

　　2024年8月，徐某及其同伙因涉嫌犯罪被刑事拘留，后公安机关提请沧县检察院批准逮捕。

　　检察官复盘案情发现，这是一起新型的电信网络诈骗案件。境外诈骗团伙以婚恋交友为幌子，虚构投资平台实施诈骗，获取被害人信任后邀请其一起投资，但投入资金不通过银行卡交易，只需被害人在某正规购物网站购买商品，诈骗分子便会按照相应物品购买价格的1.1倍，在虚假投资平台给其充值。徐某等人负责在全国各地取快递并打包寄往指定地点，另有他人将被骗的贵重物品销赃并通过虚拟货币形式发往境外，由此诈骗赃款流向境外。

　　日前，徐某等多名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被沧县检察院批准逮捕，该案正在进一步侦办中。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/shzs/fzzc/202412/t20241225_1685569.shtml
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